兰州七里河新华村镇银行被罚22.43万元：与客户建立业务关系时未按规定识别客户身份

频道：热点快讯日期：2025-05-16 21:45:05 浏览：6

　　5月16日金融一线消息，据中国人民银行甘肃省分行行政处罚信息公示表显示，兰州七里河新华村镇银行股份有限公司因与客户建立业务关系时，未按规定识别客户身份，被罚款22.43万元。

　　同时，杨某（时任兰州七里河新华村镇银行营业部主任）对兰州七里河新华村镇银行“与客户建立业务关系时，未按规定识别客户身份”违法行为负有责任，未按规定识别客户身份”违法行为负有责任，被罚款1.24万元。